マネーロンダリング対策監視機関がフィリピンを「グレーリスト」に追加

マネーロンダリングの回避を支援することで各国の取り組みを評価、調査する国際機関 同庁はまた、この地域に対し金融犯罪防止への取り組みを強化するよう勧告している。

GGRAsiaの報告書は、FATF（金融活動作業部会）が講じた措置により、同国が国際的な資本や投資源を呼び込むことが困難になると述べている。

「グレーリスト」に含まれる管轄区域は、マネーロンダリング防止規制を強化するために洗浄機関と提携し、年に3回進捗報告を同機関に提出することができる。

この群島国家は、2000年から数年間、FATFの不遵守国家のブラックリストに載っていた。2016年、マニラ首都圏のソレア・リゾート・アンド・カジノを通じてバングラデシュ国立銀行から約8,100万ドルが電子洗浄され、この国は屈辱を受けた。これは、国の反マネー法の修正を批准することにより、議員らの行動を促すこととなった。 1月にロンダリング法。この法律は、POGO (フィリピン・オフショア・ゲーミング・オペレーターズ) ライセンスを持つ企業と、事業リストに登録されているゲームプロバイダーは、厳しいマネーロンダリング防止規則に従う必要があると規定しています。

FATFが発行した報告書によると、フィリピンは2019年に評価を完了して以来、特定の金融規制に関する技術的問題への対処を含め、技術的有効性とコンプライアンスを高めるためのいくつかの推奨戦略に関して目覚ましい進歩を遂げた。しかし、当局は、カジノ運営者に対して適切な対テロとマネーロンダリングの規則が実施されていることを示すことに関しては、国家には十分な権限がないと述べたとされる。

重要な産業

この国はますますギャンブルの中心地となりつつあり、いくつかのゲーム会社がフィリピンのプレイヤーにサービスを提供しています。

報道によると、その国の名前は、 マネーロンダリング対策プロトコルを強化するための推奨事項の一部が適切に実施されていることが証明できれば、同社は「グレーリスト」から外されることになる。

FATFの報告書を受けて、フィリピンマネーロンダリング対策評議会は、その欠点の特定は「対抗措置の発動」にはならないと述べたが、同評議会は国内の金融犯罪に取り組む決意を改めて表明した。 。同団体は、FATFの名前がグレーリストから削除されることを期待して、「必要な期間内に」FATFの勧告を実施すると述べた。