オーストラリアのカジノがマネーロンダリングに関与している可能性

オーストラリア当局は、詐欺師がスロットマシンやポーカーマシンを使って多額の資金洗浄を行っていることを懸念している。これは政府関係者に懸念を引き起こしている。

念のために言っておきますが、ニューサウスウェールズ州には 100,000 台を超えるゲーム デバイスがあります。シドニー地域での大規模なマネーロンダリングは証明された事実です。指標は10億ドルを超える可能性があり、悪影響を及ぼす可能性があります。 国の経済。

地元記者は犯罪者の監視カメラ映像を一般に公開した。彼らはスロットマシンを使用して違法収益を「クリーンな」資金に洗浄しました。

この記事では、マネーロンダリングに使用されるいくつかの基本的な手法について説明しました。リンク方法と投稿方法についてです。カジノのビデオ映像には、多くのサイバー犯罪者がスロットマシンを使用して汚いお金を交換していることが示されていました。このようにして、彼らは資金洗浄を行い、施設のギャンブル装置からクリーンなお金を受け取りました。

たとえば、カメラは男性がゲーム機に 25,000 ドル以上を投入する様子を記録しました。その後、彼はそのバウチャーをレジ係に持って行き、当局によって追跡されていないクリーンなお金と交換してもらいました。この方法は、十分な数のオペレーターがいるさまざまなギャンブル施設で機能します。専門家は、このようなマネーロンダリング計画や他のマネーロンダリング計画は厳しく管理されるべきだと考えている。

もう一つ方法がありますが、 これはスロット マシンに接続されており、ジャックポットへのリンクがあります。このようにして、汚いお金がきれいなお金に交換されるのです。小規模な会場でのジャックポットは、賭けを通じてプログレッシブ ジャックポットを獲得することが知られています。銀行が十分な資金を調達すれば、支払いはほぼ保証されます。この点で、詐欺師の 1 人が高額の賞金を獲得することになります。しかし同時に、シンジケートのメンバーは、ジャックポットが引き出されるまで、他のプレーヤーが相互接続されたマシンに近づくことを許可しません。

専門家によると、プレーヤーのデータは各賭け金に関連付けられるため、非キャッシュカードはこの問題を解決できるとのことです。それぞれの資金の出金を追跡することが可能になります。したがって、プレイヤーは匿名性を奪われます。このカードにより、人々は現金の入ったバッグを持って施設に入ることができなくなる。スロットマシンに 30,000 ドルを賭けるのはまったく不可能です。

最新のデータによると、捜査員らは約 140 の施設と 130 人の人々が被害を受けたことを特定した。 何らかの形で違法なマネーロンダリングに関与している。