スターエンターテイメントの問題

過去数年にわたり、クラウン・リゾーツはマネーロンダリング、過失、犯罪活動への関与の疑いを含む政府の調査を受けてきた。問題は増えるばかりで、オーストラリアのギャンブル大手スター・エンターテインメントに対抗して会社を設立しようとしているようだ。

シドニー・モーニング・ヘラルド紙、ザ・エイジ紙、および60ミニッツ紙は、スター・エンターテイメントが促進したことを示す重要な情報を発表した。 ブリスベン、シドニー、ゴールドコーストのギャンブル施設でのマネーロンダリング。これらの同じ出版物が最近、王室に関する暴露ニュースを発表したことを思い出してください。

予想通り、スターエンターテインメントのこの情報は世間から大きな反響を呼んだ。同社の株は下落し、10億ドルの損失をもたらした。さらに、規制当局はビクトリア州、西オーストラリア州、クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州での調査を発表した。

スターエンターテイメントは、犯罪者として知られるプレイヤーをホストしていたことが知られている。そのような人々の中には、マネーロンダリングを躊躇しない人々もいた。企業詐欺師、麻薬売人、外国の影響力のある工作員さえいた。犯罪者の多くが当局によって拘留されたことはすぐに注目されるべきである。しかし、この事実があっても、同社が犯罪者を受け入れ続けることを妨げるものではなかった。

少し後に、KPMG 社の監査人がこのプロセスに関与しました。彼らはあの星を見つけた エンターテインメントはその任務に完全に対処できませんでした。専門家はマネーロンダリングの要因、テロ資金供与の証拠、汚職を発見した。

また、スター社のマネーロンダリング対策の取り組みが業界基準を満たしていないことも明らかになった。 2014年から2018年にかけて、中国からのVIPはギャンブルを禁止する中国の法的側面や規則を回避するために、特別なクレジットカードやデビットカードを使用して巨額の資金を引き出すことが許可されていた。そして、これらすべてが7年以上続きました。このことが会社の幹部に知られたとき、何の措置も取られなかった。問題は未解決のままでした。

したがって、主要な出版物は、組織の内部文書によって彼らの主張を裏付けました。スター エンターテイメントの活動を詳しく説明する訴訟、法執行機関の会見、その他の情報源も示されました。